楚天高速2022年年度股東大會決議公告

日期：2023-05-31 08:39:55 瀏覽：616 來源：

證券代碼：600035??????? 證券簡稱：楚天高速???? ????公告編號：2023-026

湖北楚天智能交通股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l? 本次會議是否有否決議案：無

一、??????????? 會議召開和出席情況

(一)????????????? 股東大會召開的時間：2023年5月30日

(二)????????????? 股東大會召開的地點：武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔23樓會議室

(三)????????????? 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	19
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	884,838,006
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	54.9549

(四)????????????? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，公司董事長王南軍先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及公司章程的規定。

(五)????????????? 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書羅琳先生出席會議；全體高管列席會議。

二、??????????? 議案審議情況

(一)????????????? 非累積投票議案

1、? 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,838,006	100	0	0	0	0

2、? 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,838,006	100	0	0	0	0

3、? 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,838,006	100	0	0	0	0

4、? 議案名稱：公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,838,006	100	0	0	0	0

5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,788,006	99.9943	50,000	0.0057	0	0

6、? 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,838,006	100	0	0	0	0

7、? 議案名稱：關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	278,737,044	99.9856	40,000	0.0144	0	0

8、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度財務審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,486,306	99.9602	351,700	0.0398	0	0

9、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	884,486,306	99.9602	351,700	0.0398	0	0

(二)????????????? 現金分紅分段表決情況

?	同意		反對		棄權
?	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	868,890,719	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股東	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股東	15,897,287	99.6864	50,000	0.3136	0	0
其中:市值50萬以下普通股股東	13,009,200	99.6171	50,000	0.3829	0	0
市值50萬以上普通股股東	2,888,087	100	0	0	0	0

(三)????????????? 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
5	公司2022年度利潤分配方案	15,897,287	99.6864	50,000	0.3136	0	0
7	關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作的議案	15,907,287	99.7491	40,000	0.2509	0	0
8	關于聘請公司2023年度財務審計機構的議案	15,595,587	97.7946	351,700	2.2054	0	0
9	關于聘請公司2023年度內部控制審計機構的議案	15,595,587	97.7946	351,700	2.2054	0	0

(四)????????????? 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案7涉及關聯交易，關聯股東湖北交通投資集團有限公司回避表決該項議案。

三、??????????? 律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所

律師：劉杰、王成

2、? 律師見證結論意見：

公司2022年年度股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及有關法律法規規定，本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

?2023年5月31日

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投資者關系

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楚天高速2022年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

一、??????????? 會議召開和出席情況

(一)????????????? 股東大會召開的時間：2023年5月30日

(二)????????????? 股東大會召開的地點：武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔23樓會議室

(三)????????????? 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)????????????? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五)????????????? 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、??????????? 議案審議情況

(一)????????????? 非累積投票議案

1、? 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

2、? 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

3、? 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

4、? 議案名稱：公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

6、? 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

7、? 議案名稱：關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作的議案

8、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度財務審計機構的議案

9、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度內部控制審計機構的議案

(二)????????????? 現金分紅分段表決情況

(三)????????????? 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)????????????? 關于議案表決的有關情況說明

三、??????????? 律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所

2、? 律師見證結論意見：

投資者關系

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楚天高速2022年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

一、??????????? 會議召開和出席情況

(一)????????????? 股東大會召開的時間：2023年5月30日

(二)????????????? 股東大會召開的地點：武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔23樓會議室

(三)????????????? 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)????????????? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五)????????????? 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、??????????? 議案審議情況

(一)????????????? 非累積投票議案

1、? 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

2、? 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

3、? 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

4、? 議案名稱：公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

5、 議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

6、? 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

7、? 議案名稱：關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作的議案

8、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度財務審計機構的議案

9、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度內部控制審計機構的議案

(二)????????????? 現金分紅分段表決情況

(三)????????????? 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)????????????? 關于議案表決的有關情況說明

三、??????????? 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所

2、? 律師見證結論意見：

一、??????????? 會議召開和出席情況

(四)????????????? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五)????????????? 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、??????????? 議案審議情況

1、? 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

2、? 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

3、? 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告

4、? 議案名稱：公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

6、? 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

7、? 議案名稱：關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作的議案

8、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度財務審計機構的議案

9、? 議案名稱：關于聘請公司2023年度內部控制審計機構的議案

(三)????????????? 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、??????????? 律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所

2、? 律師見證結論意見：